ABD-Kanadalı ikili bir vatandaş, Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı grubu tarafından bir bankadan çalınan fonlar da dahil olmak üzere on milyonlarca doları aklamaktan 140 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ontario, Mississauga’dan Ghaleb Alaumary, kara para aklamak için iki komplo suçlamasını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Alaumary ilk davada Kanada’daki bir üniversiteyi kandırmak için sahte e-postalar kullandı. Üniversite için büyük bir inşaat projesinde çalışan bir inşaat şirketinden geliyormuş gibi görünen e-postalar, 9,4 milyon ABD Doları tutarında bir ödeme istedi.
Üniversite parayı Alaumary ve ortak komplocuları tarafından kontrol edilen hesaplara havale ettikten sonra, çeşitli finans kurumları aracılığıyla fonları aklamak için ABD ve başka yerlerdeki çeşitli kişilerle çalıştı. Ayrıca zengin bankacıları taklit eden kişilerin kurbanlardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler almak için Teksas’a gitmesini ve ardından bunu hesaplarından yüz binlerce dolar çalmak için kullanmasını sağladı.
İkinci vaka daha geniş kapsamlıdır ve siber soygunlardan ve dolandırıcılık planlarından fon almayı içerir. Bu fonlar arasında, 2019 yılında bir Malta bankasında Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen bir siber soygundan elde edilen para da yer alıyor. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan’daki bankalardan, ABD ve İngiltere’deki şirketlerden, ABD’deki bireylerden ve profesyonel bir futbol kulübünden çalınan fonları da aldı. İngiltere’de. Alaumary, nakit çekme, banka havalesi ve kripto para alımları yoluyla aldığı fonları akladı.
Gürcistan’ın Güney Bölgesi için ABD’li Vekili David H. Estes bir açıklamada şunları söyledi:
“Bu Sanık, dünya çapındaki birden fazla kurum ve kuruluştan on milyonlarca doları çalan bir siber suçlular ağında ayrılmaz bir kanal olarak görev yaptı. hırsızların ceplerini ve dijital cüzdanlarını doldurmaya yardımcı olan komplocular.”
11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasına ek olarak, Alaumary’nin mağdurlara 30 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verildi.